虚拟货币正规交易平台

OKX欧易app

欧易APP下载

注册下载欧易okx交易所,即可领取6万元盲盒奖励,100%中奖!!

APP下载   官网注册

基金、盲盒、超前点播、网红雪糕、直播打赏、玲娜贝儿……

这些被网友戏称为2021年十大“肉疼”的剁手项目,你都做过哪些?

不过网警蜀黍发现,还有一种让你“肉疼”的东西,一不小心你就会血本无归,最主要的是,这个东西还是非法的,那就是——虚拟货币。

今年7月份,杭州的朱先生(化名)本以为自己一直在国外的某知名数字货币交易平台上进行正经的交易。

让他没想到的是,这个平台竟然是个山寨的。投资变成了“白给”,一共损失了47万元。

虚拟货币正规交易平台

咋回事呢?一起和蜀黍看看!

01

你以为是教学贴

其实是骗子的引流招数

7月份初的一天,朱先生在刷抖音时,看到了一个关于虚拟币炒币的短视频。

视频中提到的投资逻辑,让朱先生特别信服,勾起了朱先生也想投资看看的心理,于是朱先生便在该视频下留言请教相关问题。

虚拟货币正规交易平台

没过多久,A先生私信朱先生,说可以跟他交流、讨论币圈的行情。

朱先生一听,心想,这不是正瞌睡了来枕头吗?于是他果断地加了A先生的微信。

A先生和朱先生聊了几句,便把朱先生拉到了一个币圈交流群里。

在该币圈交流群中,一位B先生又加了朱先生的微信,也是聊了几句,又将朱先生拉到了另一个币圈交流群里。

虚拟货币正规交易平台

而第二个群才是关键,群主是一位“币圈资深投资大师”,大家都管他叫“王老师”。

“王老师”每天都会在群里面发一些炒币盈利的截图,朱先生看了很惊奇,也很心动。

没过几天,“王老师”主动联系了朱先生,并向他推荐了一个APP,告诉朱先生通过该APP炒币盈利非常高。

虚拟货币正规交易平台

朱先生也担心这是否是个骗局,于是上网搜了一下这个APP的相关介绍,一看还真有这个平台,好像是正规的,看起来挺靠谱。

于是从2021年的7月7日起,朱先生开始在这个平台内投资。

开始一段时间,在“王老师”的指导下,朱先生的账户一直盈利,看着飞涨的收益,他简直是心花怒放!

但7月9日凌晨之后,朱先生账户内的资金开始亏损。

一开始“王老师”安慰朱先生说,炒币风险和收益是并存的,让朱先生再准备资金,马上就能把本金和收益都赚回来。

虚拟货币正规交易平台

但之后的几次投资,朱先生的账户也一直都是亏损的状态,并且无法取出!朱先生终于意识到是自己是被骗了,而此时已损失人民币47万余元。

02

套路侦破!

该团伙如何“做大做强”

杭州上城网警大队立即对该案进行侦查,发现朱先生所说的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的一个全球化数字资产交易、兑换平台。

而本案中的诈骗APP,经查证是一个山寨版的假平台,虽然内容、图标高度相似,已经达到了以假乱真的地步。

经过对诈骗平台进一步的分析,明确这是由杭州某科技有限公司开发和管理控制的山寨APP。

虚拟货币正规交易平台

虚拟货币正规交易平台

根据这条线索继续深挖,警方发现该科技公司下面有六个下级代理。

代理通过各种途径进行引流,再利用微信群“老师”指导、团伙成员气氛烘托等手段,谎称可以通过指导交易在虚拟币投资平台获取高额盈利,诱导被害人进入该诈骗平台进行投资交易。

之后群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理的止盈止损等反向指导手段使被害人迅速亏损,并在软件中加入插针模块用以人为改变K线数据,导致客户爆仓来实现“杀猪盘”。

03

抓捕现场

一网打尽

9月17日,杭州上城公安分局组织200余名警力,在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、陕西西安等地对该平台开发公司及六个下级代理公司开展抓捕行动。

虚拟货币正规交易平台

虚拟货币正规交易平台

虚拟货币正规交易平台

行动一举抓获犯罪嫌疑人93名,查扣金额674万元,及服务器、电脑、手机、银行卡等涉案财物一批。

虚拟货币正规交易平台

虚拟货币正规交易平台

目前,52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

关于虚拟币交易的小贴士

就在朱先生这个案件事发的两个月后,国家对虚拟货币定调了!虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动!

2021年9月15日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十个部门联合发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。

通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

虚拟货币正规交易平台

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。

对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

– 网警提醒 –

网警叔叔提醒大家,炒币在我国本身就是非法行为,借此噱头进行诈骗的套路也时有时新,大家千万不要因为这种非法的“买卖”以身涉险,最终损失惨重!

如若发现被骗,请及时拨打110报警!

图片 | 网络截图

素材 | 浙江网警

编辑 | 章志楠

免责声明: 文章源于会员发布,不作为任何投资建议

如有侵权请联系我们删除,本文链接:https://www.vrvkongtiao.com/gupiao/4507.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
币讯财经币讯财经
上一篇 2022年11月22日 下午7:27
下一篇 2022年11月22日

相关推荐

  • 新股民如何网上开户(打新股怎么网上开户)

    现在炒股开户非常方便,可以线上和线下开户,只要你拿好相关证件本人在证券公司开户即可,开证券账户特别简单,十几分钟可以搞定。 炒股开户资料 在证券公司开户前,必须要准备三大材料,包括身份证、银行卡、以及身份证本身,记住身份证必须是满18周岁,未能18周岁是不能开证券账户的。 拿着这些资料就可以去证券公司开户了,当然有时间的话直接去证券公司前台开户,如果没有时间…

    2023年2月28日
    137
  • 公募基金的种类(公募基金都有哪类的)

    私募基金家族的兄弟团究竟有哪些,分别又是谁…… 根据主要投资品种不同,分为五类,图谱如下: 1老大:私募股权投资基金 定义 私募股权投资基金是指以非公开方式向特定对象募集设立的,对非上市企业进行股权投资并提供增值服务的非证券类投资基金。 也就是说,私募股权基金是从事私人股权(非上市公司股权)投资的基金。 截止2022年7月基金规模约为11万亿元,它通过上市、…

    2023年3月20日
    142
  • 净利润和未分配利润的关系(未分配利润与净利润关系)

    会计四大报表之间的勾稽关系都有什么? 最近有朋友跟我吐槽交报表时老是被上级退回来,挨骂不说,还影响在上级心中的印象,间接影响自己的财务前途……要搞清报表勾稽关系先要了解四个主表,资产负债表, 利润表, 现金流量表,和所有者权益变动表。 先说资产负债表、利润表和所有者权益变动表,这个关系主要体现在资产负债表的所有者权益部分和利润表之间,因为资产负债表是时点数,…

    2023年1月5日
    192
  • ODE币是什么?可以购买吗?

    邀请好友注册并登录,获取价值高达60000元的数字货币盲盒。 抹茶12月最新活动入口:立即前往 ODE是一个教育+区块链项目,意在做一个基于以太坊按需教育分享的平台,使学生,教育者,教育机构等在平台对接。项目团队有一定技术,项目也推出了多个项目计划,但目前还未具体实现,或许是项目方目前资源有限,以后或许有进一步的发展,暂给3分。 ODE币是建立在ETH区块链…

    股票快讯 2023年5月3日
    141
  • Zcash的新永久期货合约现已在币安的期货平台上线

    Zcash的新永久期货合约现已在币安的期货平台上线 近日,全球领先的数字货币交易平台币安宣布,已成功上线Zcash的新永久期货合约,这对于Zcash爱好者和期货交易者来说是一个非常值得期待的好消息。 什么是Zcash? Zcash是一种极为隐私的数字货币,它的交易信息不会被公开记录在区块链上,而是采用了一种称为“零知识证明”的技术实现了交易的匿名性和隐私保护…

    股票快讯 2023年7月28日
    136

联系我们

dudu818907@gmail.com

在线咨询: QQ交谈

邮件:dudu818907@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信